第309章 互联网诈骗案(第2页)

陈默接过传真件，旁边的高志阳和张泽天也凑过来看了看。

张泽天推了推眼镜：“这是典型的域名仿冒，这帮犯罪分子就是利用用户对官网域名辨别不清的心理。”

“没错！就是这样！”庞国红拍了一下桌子：“他们不知道从什么地方获取了这些企业的信息，然后群发这种通知，一旦受害者信以为真，在那个假网站上输入账号，钱立刻就会被转走，速度非常快！”

他指着地图上几个图钉密集的地区：“现在我们全市已经立案32起，涉及金额超过八十万，而且还在增加！这对于很多小企业来说，是伤筋动骨啊！”

会议室里气氛瞬间变得有些凝重，一名年轻警察站起身，说道：“我们市局也试图组织计算机的人才对这些服务器进行追踪，但大多数都架设在一些管理混乱的境外主机上。”

“域名注册信息全是假的。”

“资金流向情况呢？”陈默沉声问道，按照侵财类案件的标准思维，这些钱总得有个去处。

“哎，资金流向更头疼。”庞国红叹了一口气。

“这些钱钱被转走后，像变戏法一样！犯罪分子通过网银，把赃款分成几十笔甚至上百笔小额，迅速转入全国各地上百个不同的银行账户！”

“这些账户，我们查了，开户人信息要么是假的，要么就是一些偏远地区农民、农民工的身份证，他们本人根本不知情，就是被人用几百块钱把身份证‘租’去开了户！我们称之为‘人头账户’。”

“然后呢？”高志阳追问，他意识到这种洗钱方式的隐蔽性。

“然后？”庞国红苦笑，“然后就是‘车手’！有专门的下线，拿着这些‘人头账户’的银行卡，在全国各地的atm机上，像蚂蚁搬家一样，把赃款取现！”

“时间差打得非常短，等我们接到报案，顺着账户查过去，钱早就被取光了！”

张泽天插话道：“这种手法利用了网银转账的便捷性和当时银行间信息壁垒、反洗钱机制不完善的漏洞。小额分散取现，规避限额和监管。”

“对，你说到点子上了！”庞国红赞赏地看了张泽天一眼，“我们组织过几次大规模的排查，抓了一些底层的‘车手’，但这些人大多只是拿钱跑腿的马仔，对上线一无所知。”

“线索到他们这里就断了。核心的犯罪分子，那些设计骗 局、搭建网站、操控资金流向的‘高手’，全都躲在网线后面，连影子都摸不着！”