第149章 我真的什么事情都没有做过啊！(第3页)

“情况是这样的：我把银行卡借给了一个远房亲戚，他说要用作公司用途，我当时也没多想。”

“后来我发现手机短信里出现了许多转账记录，每一笔我都不清楚。”

“最近几天，我的银行卡突然被冻结了。”

“所以我就觉得这里面可能有问题，特地过来问问你们是不是真的有异常。”

听到这话，严旭杰与张正军的脸色都变得怪异起来。

普通人可能会觉得很奇怪，但在身为警察的他们听来，这明显是一起利用银行卡非法操作的案件。

严旭杰看了一眼张正军，后者立即会意，迅速开始了身份核查工作。

而严旭杰则一脸严肃地看着对方解释道：

“按照我所推测的情况来看，你的那个所谓表哥极有可能进行了违法活动，并且用你的银行卡作为交易手段。

而所有那些转账记录都是涉案款项。”

“目前全国正在开展一项打击非法洗钱的行为，一旦被系统监测出存在异常交易行为就会直接将该银行卡进行冻结处理。”

“甚至你自己也有可能因此受到牵连，面临相应的法律制裁……”

根据善恶旁白给出的信息判断出眼前这名男子并非案件中的主犯，很可能对此并不知情，因此暂时没有动手抓人。

得知真相后的年轻男人脸色瞬间惨白一片，整个人完全懵住了。

他还觉得这种小事不可能涉及法律层面的问题。

“警官，你不会是在跟我开玩笑吧？”

“犯罪？怎么可能！”

“我真的什么事情都没有做过啊！”

“况且整个过程我完全不清楚也没有参与其中……”

面对青年疑惑的表情以及话语，严旭杰郑重其事地点点头回应：

“即便你并未亲身参与，但资金流转发生在你的个人账户里，这就相当于你已经成为涉案人员之一了。”

“更何况，哪怕只从中获得了些许利益的话，也将涉嫌非法牟利罪。”